光莆股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-006 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...