光莆股份:董事会决议公告

厦门光莆电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十六次会议决议公告 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电 子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞 梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营 ...