光莆股份:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，为维护广大中小股东权益， 按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-043 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月15日（星期三）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...