同和药业:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-078 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月14日（星 期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 ...