同和药业:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-076 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于2023年11月21日以电话及电子邮 件方式发出会议通知，2023年11月28日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由 董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升 公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 和《公司章程修订对照表》。 表 ...