同和药业:独立董事制度（2023年11月）

江西同和药业股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护上市公司整体利益, 保护中小股东合 法权益。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议(全部由独 立董事参加的会议)外, 独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取 管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 2 第一条 为进一步完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际 控制人 ...