同和药业:提名委员会工作细则（2023年11月）

江西同和药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 2 , 第一条 为完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理 的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应不少于2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。提名委员 ...