同和药业:2024年第一次独立董事专门会议决议公告

(本页为《江西同和药业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会 议决议》之签署页) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《江西同和药业股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会 议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事李国平先生主持，独立 董事宛虹先生、彭昕先生出席会议。本着对公司及公司全体股东负责 的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、 客观、公正的判断立场，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的 相关事项，发表如下审核意见： 一、关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公司申请综 合授信提供担保暨关联交易的审核意见 经核查，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一庞正伟 先生及其配偶为公司向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信 额度提供连带责任保证担保，不向公司收取任何 ...