江苏雷利:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-001 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 5 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 经审议，董事会同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表 了同意的独立意见。 江苏雷利电机股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...