科蓝软件:《董事会议事规则》（2024年4月）

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长 | 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第五章 | 董事会议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第九章 | 董事会会议记录 | 15 | | 第十章 | 董事会决议的执行 | 16 | | 第十一章 | 董事会议事规则的修改 | 17 | | 第十二章 | 附则 | 17 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...