科蓝软件:北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | | --- | --- | | 转债代码：123157 | 转债简称：科蓝转债 | （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 1 北京科蓝软件系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对 象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发行募集资金总额调整为不 超过 49,460.00 万元。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北 京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"、"科蓝软件"、"发行人"）第 二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021 年 6 月 16 日经 2021 年第二次 临时股东大会审议通过。 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募 ...