江丰电子:董事会决议公告

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生以及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 ...