江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度（2023年12月）

宁波江丰电子材料股份有限公司 关联交易决策制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）对应当披露的关联交易，应当经独立董事专门会议过半数同意后提交 董事会审议。 第三条 公司与关联方之间的关 ...