江丰电子:第三届监事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-114 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》 经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，已 不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权 激励计划》的有关规定，监事会同意将上述激励 ...