江丰电子:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-118 经第三届董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意提名姚力军先生、 边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女士、吴祖亮先生、徐洲先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为第四届董事会独立董事候选 人（前述候选人简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要 求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《 ...