江丰电子:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-124 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并已于 2023 年 12 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-121），现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第 四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第 ...