江丰电子:第三届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-126 第三届监事会第四十三次会议决议公告 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十三次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务 发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的 审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会 一、监事会会议召开情况 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张 ...