江丰电子:第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-131 宁波江丰电子材料股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知时限，于 2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，汪宇女士、李秋立女士 现场参会，张英俊先生以通讯方式参会。 3、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 4、本次会议的召集 ...