江丰电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监 事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管 理人员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况 公告如下： 一、第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-132 宁波江丰电子材料股份有限公司 非独立董事：姚力军先生（董事长）、边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女 士、吴祖亮先生、徐洲先生 独立董事：费维栋先生、张杰女士、刘秀女士 公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董 ...