江丰电子:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-130 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 7 人，董事边逸军先生、独立董事张杰女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定，经审议，全体董事一致同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会 ...