大烨智能:股东大会议事规则

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保 证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 上市公司规则等有关法律、法规、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 ...