投资者关系活动记录表 编号：2025-02 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 江苏大烨智能电气股份有限公司 投资者关系 活动类别 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑ 现场参观 □其他 参与单位名 称（排名不 分先后） 方正证券、华设集团、嘉植基金、中信建投、福圣达、衡堪投资、 东兴证券、苏豪投资、苍之羽私募、中信证券、极星私募、投行之 家 时间 2025 年 11 月 21 日（星期五） 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 董事长、总经理：陈杰 董事、副总经理、董事会秘书：任长根 证券事务代表：林忠杰 投资者关系 活动主要内 容介绍 一、现场参观 参观公司展厅、介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局。 二、问答交流摘要 1、问：据公司披露的公告，公司将船舶锦华 01、锦华 02 以光船 租赁的形式出租给承租方 OOS，承租方是否具备船舶运营经验以及 租金支付能力？ 答：承租方 OOS 深耕巴西市场多年，拥有丰富的海上油气服务平台 运营管理经验，具备相应的船舶租赁及运营资质，承租方已与巴西 国家石油公司签署了油气服务平台运营管理合同，具备租金 ...

证券时报·数据宝统计，截至11月19日收盘，沪深两市共818只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。 从净流出持续时间来看，大烨智能连续22日主力资金净流出，排名第一；宝鼎科技等连续21日主力资金 净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，三花智控主力资金净流出金额最大，连续9天累计 净流出56.23亿元，香农芯创紧随其后，5天累计净流出33.37亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例 来看，道恩股份占比排名居首，该股近7日下跌11.66%。（数据宝） | | 份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002922 | 伊戈尔 | 8 | 4.50 | 5.79 | -14.43 | | 300296 | 利亚德 | 15 | 4.45 | 9.57 | -9.13 | | 000975 | 山金国 | 7 | 4.42 | 9.80 | -1.81 | | | 际 | | | | | | 601 117 | 中国化 | 6 | 4.34 | 13.47 | -5.06 | | | 学 | | | | | | | 恒宝股 | | | | | | ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-050 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生因工作出差未能出席本次会议， 经半数以上董事推举，董事、副总经理、董事会秘书任长根主持本次会议。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份140,436,565股，占公司有表决 权股份总数的44.3129％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表 ...

关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏泰和律师事务所 泰和律师事务所 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏大烨智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及其他相关法律、法规和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务总监，前述人员应按 照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债 ...

为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。董事会设董事长1人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的 ...

公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； 为了规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，减少关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 其他法律法规、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （六）公司审议本制度规定应披露的关联交易事项时，应当经独立董事专门 会议审议及全体独立董事过半数同意。 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问； ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为，提高投资的经济效益，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《江苏大烨智能 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 重大投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业 效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投资决 策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的重大投资事项包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； ...

本办法所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所定 义的关联方含义一致。 本办法适用于公司、公司控股子公司及其他纳入公司合并报表的公 司。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来参照本办法执行。 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金、资产和资源。 1 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严 格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定严格 履行决策程序和信息披露义务。公司按照相关规定实施与控股股东、实际控制人 及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行 为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 为进一步规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 本办法所称资金 ...

为进一步规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及 《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本规范。 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司 行为的人。 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当控 股股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应将公司和 中小股东利益置于自身利益之上。 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东 对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利 用关联交易、利润分配、资产重 ...