大烨智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2024年3月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-015 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年3月15日9:15-9：25、9:30-11:30、1 ...