富满微:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2024年5月15日以邮件、短信和 专人送达方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的 董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、王秋娟、陈岚清、丛丰森、赖警予、徐浙。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-028 富满微电子集团股份有限公司 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选 举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...