富满微:董事会决议公告

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-045 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2024年8月16日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、本次董事会于2024年8月27日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 董事会经审议后一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...