佩蒂股份:独立董事专门会议制度

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称本公司或者公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...