佩蒂股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-077 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十九次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面报告或者通讯方式向参会人 员发出通知； 2. 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午08:30； 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名陈振标先生、陈振录 先生、郑香兰女士和唐照波先生为公司第四届董 ...