宇信科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年9月10日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体以及募投项目建设期延期的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-076 2023年9月12日 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项 ...