联合光电:关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-018 中山联合光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开职工代表大会选举产生了职工代表监事，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年 度第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员及第四届监事会成员。 为保障公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 3 月 15 日 召开了第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监事会第 1 次临时次会议，分别选举 产生第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会监 事会主席，以及聘任高级管理人员、证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现 将相关事宜公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任 期自 2024 年度第一次临时股东大会选举通过之日起 ...