联合光电:第四届董事会第1次临时会议决议公告

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-016 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 1 次临 时会议通知以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯 方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事共同推举，本次会议由公司董事龚俊强先生主持，公司监事及高级管理 人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 公司董事会同意选举龚俊强先生担任第四届董事会董事长，邱盛平先生担任 第四届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果如下： 1.01 选举龚俊强先生 ...