联合光电:董事会决议公告
证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-023 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出,于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持,公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 2023 年年 度报告及摘要的议案》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董 事会认为:公司 2023 年年度报告 ...