光威复材:第四届董事会第一次会议决议公告

威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中董事陈亮以通讯表决方式 出席会议。会议由卢钊钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-068 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举卢钊钧先生为公司第四届董事会董事长、王文义先生为公司第四届 董事会副董 ...