威海光威复合材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-015 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序 (一) 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事 就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司 〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会 对本 ...

威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA90145 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威复材） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二五年度 内部控制审计报告 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威 复材公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光威复材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2026]第 ZA90144 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光威复材公司于 2025 年 12 月 31 日按照 ...

2022 年限制性股票激励计划 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-7号 北京植德律师事务所 二〇二六年三月 关于 威海光威复合材料股份有限公司 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-7 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事李文涛先生 2025 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人应出席会议 5 次，实际出席会议 5 次，其中现场出席董事会次数 4 次，通讯方式出席董事会次数 1 次，不存在连 续两次未出席会议的情况。 在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料， 积极参与审议议案的讨论，就所获悉的公司重大事项的决策充分行使独立董事职 权，并依法依规就相应事项发表审议意见，为公司董事会的正确、科学决策发挥 了积极作用。本人未对公司董事会审议的各项议案提出异议。 2、 出席股东 ...

一、 独立董事的基本情况 边文凤女士，1963 年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永 久居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授， 哈尔滨工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师， 2024 年 1 月退休，现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 威海光威复合材料股份有限公司 独立董事边文凤女士 2025 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如 下： 二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2025 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 1、 出席董事会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人均亲自出席，其中 4 次为现场 出席参加，1 次以通讯方式参加。会议上，本人对各项议案进行了认真审议并行 使表决权，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席会议及表决的情况。 本人严格遵循独立、审慎、客观的原则参与董事会决策。对于每一项提交董 事会审议的议案，本人都坚持在会前投入充足时间，系统、深入地审阅会议材料 及相关背景资料。针对议案中的关键问题与潜在风险，本人主动与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、边文凤、李 文涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 威海光威复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孟红、边文凤、李文涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占用资 金余额 | 2025 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025 年度占用资金 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | 的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-010 威海光威复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，具体情况如下： 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 5、 实施方式 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、 投资品种及额度 公司拟使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额 ...