光威复材:董事会提名委员会工作规则

威海光威复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员 ...