九典制药:第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际 出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先 生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员列席了会 议，本次会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和 ...