|  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 国泰基金、东吴证券、平安证券、颐和久富投资、中泰证券、 | | 人员姓名 | 鑫巢资本、常州金融投资、正圆投资、慎知资产、招商证券 | | | 投资者代表共 11 人 | | 时间 | 2025 年 6 月 11 日下午 1:30-3:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | 员姓名 | 证券事务代表：甘荣 | | | 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、公司二季度经营情况如何？ | | | 回复：公司二季度整体经营状况保持正常运转，市场需 | | | 求相对稳定，销售工作按计划有序进行。 | | 投资者关系活动 | 2、公司对于消炎解痛巴布膏的预期和规划如何？ | | 主要内容介绍 | 回复：消炎解痛巴布膏的销售渠道主要以 OTC 渠道为主。 | | | 公司计划通过聚焦 OTC 渠道、共享销售资源、丰富产 ...

关于九典转 02 转股价格调整的公告 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 10 月 13 日起在深 交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。 根据《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，在本次发行之后，当公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2025 年 6 月 16 日。 2、本次归属涉及的人数：69 人。本次满足归属条件的激励对象共 70 人， 其中在实际办理归属过程中，1 名激励对象暂缓归属，因此，本次实际归属人数 由 70 人调整为 69 人。 3、本次归属股票数量：401.0944 万股，占公司目前总股本的 0.8083%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果 暨股份上市的公告 截 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会 公众股份，用于后期实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民币 24.98 元/股， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-012）等相关公告。 特此公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司回 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 调整相关事项、作废部分限制性股票及第三个归属 期归属条件成就的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以 下简称 "九典制药"、"公司"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司本次激励计划授予价格调整（以 下简称"本次调整"）、作废部分限制性股票（以下简称"本次作废"）及第三 个归属期归属条件成 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2025-045 债券代码：123223 债券简称：九典转02 湖南九典制药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事 项进行核实并出具了相关核查意见。 象的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内， ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，授予价格 由 6.581 元/股调整为 6.271 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议 ...

证券简称：九典制药 证券代码：300705 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本激励计划第三个归属期归属条件满足的情况说明 | 7 | | （三）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 | 9 | | （四）本次激励计划第三个归属期可归属的具体情况 | 9 | | （五）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南九典制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 九典制药、本公司、公 | 指 | 湖南九典制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2022 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合 ...

湖南九典制药股份有限公司 公司本次拟归属的 70 名激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》规定的任职资格，不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理 办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授 的限制性股票第三个归属条件已成就。 因此，我们同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条 件的 70 名激励对象办理第三个归属期归属事宜。 湖南九典制药股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 激励对象名单的核查意见 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属条件的激励对象人数共计：70 人。 2、拟归属数量：408.9344 万股，占公司目前总股本的 0.8241%。 3、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、授予数量：授予限制性股票 530.00 万股，约占截止 2021 年 12 月 31 日 公司股本总额 23,468.7298 万股 ...