九典制药:第四届监事会第三次会议决议公告

湖南九典制药股份有限公司 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级 管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》、《202 ...