九典制药:董事会决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。 《2024 年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》； 经审议，董事会认为：202 ...