九典制药:监事会决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-054 | 湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目 计划进度的公告》。西部证券股份有限公司出具的《关于公司调整部分募集资金 投资项目计划进度的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...