聚灿光电:监事会决议公告
证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2024-002 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议 (以下简称"会议") 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体监事,于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内,监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定要求,本着对公司及全体股东负责的原则,切 实履行有关法律、法规赋予的各项职责,以维护公司利益和股东利益为原则,积极 ...