聚灿光电:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-014 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华 荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二十六次会议 的通知期限，于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规 ...