精研科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-060 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席本次董事会。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际 ...