精研科技:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-058 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室，采取现场和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长王明喜先 生以通讯方式出席会议，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公 ...