广哈通信:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-051 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"广哈通信"）第四届董 事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 18 日分别以电话、电子邮件的形式送 达全体董事。会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在广州天河区平云路 163 号 广电中心召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长程 欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事 前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事 ...