广哈通信:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-083 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈 通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了同意的 独立意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意 ...