广哈通信:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-047 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》 基于经营发展需要，公司董事会同意公司与关联方共同投资建设西安产业基 地项目，总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元。 董事会授权公司及项目公司经营管理层在投资额度内签署《投资协 ...