广哈通信:第五届董事会第七次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2024 年 5 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-035 2、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》 为进一步完善公司现行的激励约束机制，加强公司高级管理人员考核和分配管 理，调动高级管理人员的积极性和主动性，提 ...