一品红:董事会战略委员会工作细则（2024年1月）

一品红药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...