一品红:关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-003 一品红药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因及依据 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公 司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理，需对公司章程进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护一品红药业股份有 | 第一条 为维护一品红药业股份 ...