一品红:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-001 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 15 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指 引（2 ...